Arquivos FinCEN revelam que o maior banco da Grã-Bretanha o HSBC permitiu o golpe de investimento, conhecido como esquema Ponzi.

O HSBC permitiu que fraudadores transferissem milhões de dólares ao redor do mundo, o banco transferiu o dinheiro por meio de seus negócios nos EUA para contas do HSBC em Hong Kong em 2013 e 2014.

Escrita Por: Administração | Publicado: 4 years ago | Vizualizações: 46 | Categoria: Economia, Finanças e Negócio.

Seu papel na fraude de $ 80 milhões (£ 62 milhões) é detalhado em um vazamento de documentos - "relatórios de atividades suspeitas" dos bancos - que foram chamados de Arquivos FinCEN.

De acordo com o jornal BBC news “Os arquivos mostram que o golpe de investimento, conhecido como esquema Ponzi, começou logo depois que o banco foi multado em US $ 1,9 bilhão (£ 1,4 bilhão) nos EUA por lavagem de dinheiro. Ele havia prometido reprimir esse tipo de prática.

Advogados de investidores enganados dizem que o banco deveria ter agido antes para fechar as contas dos fraudadores.

O vazamento de documentos inclui uma série de outras revelações - como a sugestão de que um dos maiores bancos dos Estados Unidos pode ter ajudado um notório mafioso a movimentar mais de US $ 1 bilhão”.

FONTE: Jornal BBC News edição de 20 de Setembro de 2020, Disponível em <https://www.bbc.com/news/uk-54225572>